快看｜与身份不明供应商进行交易等违法行为，杭州银行被罚580万元

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研修记者｜胡冰

5月31日，中国证监会杭州中心分支机构揭晓了一张罚单，剑指杭州中央银行股份股份有限公司及其相关责任人。

罚单推测，杭州中央银行犯罪行为行为类型为：

1.未曾均需信守客户此前辨识自愿；

2.未曾均需复原客户此前资料和结算详细描述；

3.未曾均需信守大额和出事结算报告自愿；

4.与此前不得而知的客户进行结算。

针对上述犯罪行为行为，中国证监会杭州中心分支机构对杭州中央银行作出缓刑580万元的决定。

杨慧莉，授意杭州中央银行运营管理部副经理，对杭州中央银行股份股份有限公司表列犯罪行为犯罪行为置之不理：未曾均需信守客户此前辨识自愿；未曾均需复原客户此前资料和结算详细描述；未曾均需信守大额和出事结算报告自愿。对其处以缓刑10万元。

阮荣军，授意杭州中央银行法律合规部经理，对杭州中央银行股份股份有限公司表列犯罪行为犯罪行为置之不理：未曾均需信守大额和出事结算报告自愿；与此前不得而知的客户进行结算。对其处以缓刑6.5万元。

桂青峰，授意杭州中央银行电子中央银行部经理助理，对杭州中央银行股份股份有限公司表列犯罪行为犯罪行为置之不理：未曾均需信守大额和出事结算报告自愿。对其处以缓刑3万元。

据；也查信息，杭州中央银行股份股份有限公司的大股东分别是澳洲联邦中央银行，发行股票占有比15.56%；无锡市财政局也是其实际控制人，发行股票占有比11.85%；红狮控股集团股份有限公司，发行股票占有比11.8%。