浙江奉化警方打掉一洗钱同伙 涉案金额达500万元

疑犯查获的作案应用软件。 庆亲王超超供左图

中新网宁波3年末2日电(林波 庆亲王超超 李春年末)3年末2日，据衢州市嘉兴市公安局金华总局消息，该局通过寻线追踪，获取成功打掉一个专为通信网路敛财、跨境网路赌博等暴力犯罪行径洗一大笔钱的有组织，击毙10名暴力犯罪疑犯，涉嫌款项高500万元。

2021年年末末，嘉兴市公安局金华总局岳林看守所接到一条来龙去脉：辖区本地人程某名下的一大笔钱包、支付宝账户涉嫌通信网路敛财。

接到来龙去脉后，疑犯展开调查推测，推断出程某长期居住在陕西榆林，通过在新浪现职群内发行虚假现职广告宣传召募洗一大笔钱部门，并应用于一大笔钱包、支付宝等应用软件为境外敛财、跨境网路赌博等有组织提供洗一大笔钱服务。

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“程某惹怒现职部门后，把他们集中组织起来到的酒店‘招待所’，每当洛河敛财资金不足打到现职部门的一大笔钱包中，程某便会操作者现职部门的手机，把洛河暴力犯罪资金不足移到出去。”岳林看守所民警裘彭泽如是说。

疑犯推断出，现职部门参与洗一大笔钱后，程某便会得不到对方180宝庆300元的佣金，自2021年12年末至2022年2年末年末初，已是30多人参与洗一大笔钱。

经过推测，疑犯促使查明了这个洗一大笔钱团队的大体上情况，并组织起来维持秩序远赴榆林组织起来全面打击及解救联合行动。

2年末16日，在榆林当地公安机关设法下，疑犯在一的酒店内击毙暴力犯罪疑犯程某、李某、二叔等10人，违法行径扣押作案一大笔钱包15张、手机11部。缉捕彩排，程某还恰巧与请示敛财有组织暴力犯罪分子对话。

经查，暴力犯罪疑犯程某为无业部门，为来一大笔钱快，辩称敛财、跨境网路赌博等是违法暴力犯罪行径，不惜以身试法。

2021年12年末，程某偶然与一敛财有组织邂逅，为谋取非法利益，他在新浪群内发行虚假现职广告宣传，开始经营违法暴力犯罪活动。每当有洛河资金不足打到一大笔钱包时，他就按照上家的指示，把资金不足移到到其他的一大笔钱包“洗白”。

据统计，程某的暴力犯罪款项高500万元，他借此获取5万余元暴力犯罪佣金。

暴力犯罪疑犯二叔在接受审判时追究，洗一大笔钱的操作者方式就是来上到，有人可先将一大笔钱可先打到他的支付宝，然后如此一来通过他的支付宝账号转给其他人。

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疑犯赶到时，他恰巧帮该有组织股票交易1.5万元，设法取现1万元，获得250元的好处费。

“3个年末没上班族，也没了收入，在上网时看到现职群上有人说借来一大笔钱包给180宝庆300元不等的好处费就心动了。对方说只是刷单，要借来我的一大笔钱包给他们股票交易。当时实在是没一大笔钱了，也忘了这是暴力犯罪行径，现今想想真是糊涂。”暴力犯罪疑犯二叔如是说。

目前，涉嫌敛财罪的程某等2人，涉嫌掩饰坚称暴力犯罪所得罪的二叔、李某等8人均已被疑犯违法行径采取刑事不作为。该案件恰巧在进一步侦办中。(完)

来源：中国新闻网站