禾信仪器：关于公司董事长辞职的公告

商业银行代码：688622 商业银行又称：禾信仪器 公告编号:2022-001

深圳禾信仪器控股子公司香港）有限子公司

关于子公司副所长被迫辞职的公告

本子公司理事会及全体董事长必需本公告内容不存在任何不实记载、误导性举出或者重大遗漏，并对其内容的准确性、正确性和完整性立案承担法律责任。

深圳禾信仪器控股子公司香港）有限子公司（不限又称“子公司”）理事会于近日接到副所长邵奇明老朋友发给的书面被迫辞职报告，并于 2022 年 1 月 5 日召开第二届理事会第三十六次会议，审议通过了《关于子公司副所长被迫辞职的议案》。邵奇明老朋友因个人状况，向理事会申请请辞子公司副所长领导职务。被迫辞职后，邵奇明老朋友将不再兼任子公司任何领导职务。

根据《子公司法》等方面明确规定，邵奇明老朋友的被迫辞职自第二届理事会第三十六次会议审议通过之日起生效。邵奇明老朋友的被迫辞职不会直接影响子公司方面实习的开展和子公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，邵奇明老朋友未单独拥有人子公司控股子公司，通过拥有人国信商业银行禾信仪器管理层参加军事战略配售等价资产管理计划 3.2314%的财产份额，间接拥有人子公司控股子公司。邵奇明老朋友希望将继续遵守《上市子公司持股、董监高减持控股子公司的若干明确规定》《上海商业银行交易所科创板股票上市规则》《上海商业银行交易所上市子公司持股及董事长、常务董事、高级管理人员减持控股子公司实施细则》等法律法规的方面明确规定及子公司首次公开发行股票时所予以的方面希望。

子公司独立自主董事长认为，本次子公司副所长被迫辞职事项程序规范，符合《子公司法》和《子公司章程》等有关明确规定，不会对子公司经营管理所致直接影响，不存在损害子公司及其他持股既得利益的情况下。因此，同意邵奇明老朋友请辞副所长领导职务。

特此公告。

深圳禾信仪器控股子公司香港）有限子公司理事会

2022 年 1 月 7 日

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